福建火炬电子科技股份有限公司关于回购公司股份预案的公告

K图 603678_0

　　证券代码：603678 证券简称：火炬电子公告编号：2019-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　回购股份的背景：福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)经第四届董事会第十三次会议、2018年度第一次临时股东大会审议通过，将连续三年(2018-2020年)以集中竞价交易方式或中国证监会认可的其他方式回购公司部分股份。每年度回购资金总额为当年上一会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%且不超过3,000万元，每年回购事项由公司视当年情况择机实施。

　　回购的规模：本次回购股份资金总额为3,000万元；

　　回购的价格：本次回购股份价格不超过30元/股；

　　回购的期限：自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月；

　　本次回购的股份拟用于公司实施员工持股计划。

　　根据《公司章程》的相关规定，在将股份用于员工持股计划或者股权激励情况下的回购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，无需提交公司股东大会审议。

　　相关风险提示

　　1、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，导致回购预案无法实施或只能部分实施的风险；

　　2、可能存在因员工持股计划，未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

　　一、回购方案的审议及实施程序

　　(一)2019年7月22日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。

　　(二)根据《公司章程》的相关规定，在将股份用于员工持股计划或者股权激励情况下的回购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，因此本议案提请董事会审议。

　　二、回购方案的主要内容

　　(一)公司本次回购股份的目的

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，综合考虑公司的实际经营、未来发展前景，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司拟回购部分公司股份，用于实施员工持股计划。(届时公司将按照相关法律法规的规定制订员工持股计划并提交股东大会审议)

　　(二)回购股份的种类

　　本次回购的种类为公司境内上市人民币普通股(A股)。

　　(三)回购股份的方式

　　本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

　　(四)回购期限

　　回购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月；

　　如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：

　　1、如在回购期限内，回购金额达到上限，则回购预案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

　　2、如公司董事会决议终止本回购预案，则回购期限自董事会决议终止本回购预案之日起提前届满。

　　回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　公司不得在下列期间回购股份：