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原标题：福建雪人股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002639 证券简称：雪人股份公告编号：2019-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股东大会召开时间：2020年1月3日(星期五) 14:00 股东大会召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路本公司会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 根据福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年12月18日第四届董事会第十次会议做出的决议，兹定于2020年1月3日14:00时在公司会议室召开福建雪人股份有限公司2020年度第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2020年1月3日(星期五)14:00 网络投票时间：2020年1月3日，其中 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月3日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间2020年1月3日上午 9:15至2020年1月3日下午 15:00期间的任意时间。 4。会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、股权登记日：2019年12月27日 6、会议地点：福建省福州市长乐闽江口工业区洞山西路本公司会议室 7、出席对象： (1)截至2019年12月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会或以书面形式委托的代理人，出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 (4)公司董事会同意列席的其他人员。 二、会议审议事项 审议《关于为瑞典SRM International公司融资提供担保的议案》 上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，内容详见公司于2019年12月19日登载在巨潮资讯网()上的《第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2019-085)等相关公告。 上述提案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、 高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 四、会议登记等事项 1、登记时间： 2019年12月31日。(上午9:30-11:30，下午 14:00-17:00) 2、登记地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限公司证券办 3、登记办法： (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记； (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记； (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件)； |
