福建水泥第九届董事会第四次会议决议公告

福建水泥第九届董事会第四次会议决议公告 公告日期 2019-11-19     证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2019-043
    福建水泥股份有限公司
    第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2019年 11月
    18 以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 11 月 13 日以
    本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信方式发出。会议应参加表决董事 9名实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经记名投票表决，通过了以下决议：
    （一）表决通过《关于向民生银行福州分行申请综合授信的议案》公司在民生银行福州分行上一轮授信已到期。为满足公司生产经营正常资金需求，同意公司向民生银行福州分行申请总额不超过人民
    币一亿元的综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用。申请办
    理授信手续，融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。
    表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）表决通过《关于增补独立董事的议案》
    公司独立董事林萍女士因个人原因于 10月 29日向董事会递交了书面辞呈。
    现根据公司章程及有关规定，在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况的基础上，董事会同意提名肖阳先生（简历附后）为新任独立董事候选人，肖阳先生亦已书面同意出任本公司第九届董事会独立董事候选人。董事会将提请股东大会选举肖阳先生为公司新任独立董事。
    公司独立董事提名人和候选人声明公告，详见上海证券交易所网站 。
    表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）表决通过《关于实施安砂建福二期技改项目的议案》
    表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司投资公告》（编号：临 2019-044）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）表决通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》
    同意公司在 2019 年 12 月 4 日（星期三）召开公司 2019 年第三次临时股东大会及会议相关安排。具体内容见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（编号：临 2019-045）。
    表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、上网公告附件
    1、福建水泥股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告
    附：肖阳先生个人简历
    肖阳先生：汉族，1963 年 3 月出生，中共党员，西南财经大学工业经济系硕士研究生学历。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师、战略与品牌管理研究所负责人、国家精品在线开放课程《品牌管理》负责人，担任海欣食品股份有限公司、华映科技(集团)股份有限公司独立董事。兼任国家工信部品牌培育专家组成员、中国工业经济学会理事、中国质量协会品牌专家委员会委员、中国高等院校市场学研究会理事、中国未来学会理事、福建省人民政府发展研究中心特约研究员、福建省技术经济与管理现代化研究会理事、福建省省级工商发展资金项目评审专家、深圳市质量强市促进会品牌战略委员会专家委员。曾任福州大学 MBA中心办公室主任、工商管理系副主任。
    特此公告。
    福建水泥股份有限公司董事会
    2019年 11 月 19 日