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多个员工涉诈骗案 有的被判刑四年多 2020年3月13日，中国裁判文书网发布的《广西壮族自治区横县人民法院刑事判决书》即(2019)桂0127刑初301号显示，经审理查明，被告人韦能柯曾先后在深圳市佰仟金融服务有限公司(以下简称佰仟金融服务公司)、华昌融资租赁(中国)有限公司美利车金融部(以下简称美利车金融部)、四川腾铭惠商信息科技有限公司广东顺德区办事处(腾铭惠商公司顺德办事处)从事手机、汽车分期贷款业务。2018年8月至2018年11月间，韦能柯多次虚构各种事实，诈骗业务对象财物共246570元。所得赃款，韦能柯已用于赌博等花销。
其中，2018年10月，韦能柯利用其在佰仟金融公司工作时曾为被害人蒙某1在横县手机店购买手机办理手机分期付款的机会，虚构手机分期还完款后要办理结清证明图，否则影响征信的事实，诈骗蒙某13300元。
(来源：中国裁判文书网) 2018年10月，韦能柯利用其在佰仟金融公司工作时曾为被害人李某1在中国电信横县分公司购买手机办理手机分期付款业务的机会，虚构交完手机全款后才能办理结清证明的事实并以李某1手机已改号为理由，诈骗李某1共12000元。
(来源：中国裁判文书网) 和讯网注意到，在该判决中，被告人韦能柯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金二万元；同时，责令被告人韦能柯退赔被害人蒙某1经济损失三千三百元，退赔被害人李某1经济损失一万二千元。 2019年12月25日，中国裁判文书网发布的《河南省项城市人民法院刑 事 判 决 书》即(2019)豫1681刑初696号，显示，“深圳市佰仟金融服务有限公司”业务员被告人魏某甲以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物。
(来源：中国裁判文书网) 其中，2017年1月9日，薛广(另案处理)等人以可以办理手机分期，所办的分期由薛广承办，只需提供本人身份证再交300元可领一部手机为由，在王某(另案处理)同意用自己公司分期业务代码下，由“深圳市佰仟金融服务有限公司”业务员被告人魏某甲以及其他分期公司的业务员在领航手机店内，用周海宁的信息做分期贷款，造成周海宁损失3723.09元。案发后，王某将被害人损失全部还清。 根据判决，被告人魏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 2019年7月22日，中国裁判文书网发布的《广东省普宁市人民法院刑事判决书》(2019)粤5281刑初564号，显示，普宁市人民检察院指控，2015年1月至同年11月，被告人郑海清先后在“深圳捷信金融服务有限公司”、“深圳市佰仟金融服务有限公司”担任销售代表，主要负责开展小额贷款业务。期间，郑海清因经济紧张，又清楚公司审批小额贷款过程存在漏洞，便以提高业绩为由，给付数百元的报酬的方式让何某、余某、罗某、蔡某、陈某1、韦某锋、刘某、黄某、陈某2、陈某3等人到“鸿达数码”、“胜鑫通讯”、“生达车行”、“星光手机”等商铺进行虚假消费，以此在上述两公司办理贷款业务，从中骗取两公司贷款共计人民币109235元。 该判决书还显示，案发后，除黄某、陈某2、陈某33人自愿还贷以及支付上述报酬和部分分期贷款外，郑海清尚未偿还的本金共计人民币65227元。
(来源：中国裁判文书网) 根据判决，被告人郑海清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 大面积注销分公司 三年多累计注销90家分公司 和讯网注意到，从2017年开始，至2020年1月份，佰仟金融多家分公司陆续注销，期间共计注销90家分公司。 其中，佰仟金融多家分公司绝大部分注销时间集中在2018年、2019年。具体注销原因主要为“被撤销”、“其他原因”、“责令关闭”。
国家企业信用信息公示系统显示，深圳市佰仟金融服务有限公司牡丹江分公司、深圳市佰仟金融服务有限公司黄石分公司、深圳市佰仟金融服务有限公司宜昌分公司、深圳市佰仟金融服务有限公司柳州分公司、深圳市佰仟金融服务有限公司银川分公司、深圳市佰仟金融服务有限公司桂林分公司、深圳市佰仟金融服务有限公司仙桃分公司等七家分公司均显示“责令关闭”。 公开资料显示，深圳市佰仟金融服务有限公司，2013年12月注册成立，总部位于深圳，产品有消费分期和现金分期。据佰仟金融官网，秉承“金融科技助飞平凡梦想”的企业使命，凭借一流的金融科技和金融服务水平，公司始终致力于为普通消费者提供优质的消费分期服务。发展四年来，佰仟金融分期服务涵盖手机、电脑、家电、电动车、摩托车、汽车、医美、时尚消费品等领域，成功服务了来自全国各地的1800万用户。 |
