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证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2020-017 深圳市佳士科技股份有限公司 2019年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议时间：2020年3月20日（星期五）下午15时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月20日9:15至15:00的任意时间。 2、会议地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长、副总经理兼财务总监夏如意先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 7、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东共10人，代表股份192,191,071股，占公司有表决权股份总数的40.4858%。其中通过现场投票的股东3人，代表股份181,514,371股，占公司有表决权股份总数的38.2367%；通过网络投票的股东7人，代表股份 10,676,700股，占公司有表决权股份总数的2.2491%。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为506,901,310股，其中公司回购账户股份数量为32,188,851股，该等回购股份不享有表决权。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份10,676,700股，占公司有表决权股份总数的2.2491%。其中通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东7人，代表股份10,676,700股，占公司有表决权股份总数的2.2491％。 （3）部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。 （4）北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案： 议案1 2019年度董事会工作报告 总表决情况：同意192,154,171股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。 中小股东总表决情况：同意10,639,800股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6544％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0468％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2988％。 表决结果：本议案获得通过。 议案2 2019年度监事会工作报告 总表决情况：同意192,154,171股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。 中小股东总表决情况：同意10,639,800股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6544％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0468％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2988％。 表决结果：本议案获得通过。议案3 2019年度财务决算报告总表决情况：同意192,154,171股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。 中小股东总表决情况：同意10,639,800股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6544％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0468％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2988％。 表决结果：本议案获得通过。议案4 2019年度报告及摘要总表决情况：同意192,154,171股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。 中小股东总表决情况：同意10,639,800股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6544％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0468％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2988％。 表决结果：本议案获得通过。议案5 2019年度利润分配预案总表决情况：同意192,154,171股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对30,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。 中小股东总表决情况：同意10,639,800股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6544％；反对30,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2838％；弃权6,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0618％。 表决结果：本议案获得通过。议案6 关于董事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案总表决情况：同意192,154,171股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对36,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意10,639,800股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6544％；反对36,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案获得通过。议案7 关于监事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案总表决情况：同意192,154,171股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对36,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意10,639,800股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6544％；反对36,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案获得通过。议案8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案总表决情况：同意192,154,171股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对30,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。 中小股东总表决情况：同意10,639,800股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6544％；反对30,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2838％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0618％。 表决结果：本议案获得通过。议案9 关于续聘2020年度审计机构的议案总表决情况：同意192,154,171股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。 中小股东总表决情况：同意10,639,800股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6544％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0468％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2988％。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 |
