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原标题:北新建材:第六届董事会第十九次临时会议决议公告 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2019-043 北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十九 次临时会议于2019年8月26日召开，会议通知于2019年8月22日以 电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方 式）进行表决。全体9名董事参加了表决，符合相关法律、法规和规范 性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于收购四 川蜀羊防水材料有限公司股权的议案》 该议案内容详见公司于2019年8月27日刊登在《证券日报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（网址： ）上的《关于收购四川蜀羊防水材料有限公 司股权的公告》。 三、备查文件 第六届董事会第十九次临时会议决议 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2019年8月26日 中财网 |
