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证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2019－009 宁夏建材集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2020 年3 月19 日上午10：00 以现场方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权) 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2019 年年度报告》（全文及摘要） (有效 表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权) 详情请阅公司于2020 年3月21日在上海证券交易所网站（）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2019年年度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2019年年度报告摘要》 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2019年度财务决算报告》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权) 该议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》 (有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权) 详情请阅公司于2020 年3月21日在上海证券交易所网站（）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。 五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2019年度利润分配预案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权) 详情请阅公司于2020年3月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2019年度利润分配方案公告》(公告编号：2020-010）。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 六、监事会发表关于公司2019年度依法运作等情况的独立意见 （一）依法运作情况 2019 年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效；公司董事、高级管理人员能够严格按照有关法律法规和制度的要求，依法经营管理，积极落实股东大会和董事会的各项决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 公司财务制度健全，财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够客观、真实、准确的反映公司财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所为公司2019年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 （三）公司收购、出售资产情况 2019 年度，公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司完成吸收合并宁夏中宁赛马混凝土有限公司；公司向宁夏煜皓砼业有限公司单方增资，增资完成后，公司持有76%的股权，公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司持有24%的股权，宁夏煜皓砼业有限公司更名为“赛马物联科技（宁夏）有限公司”；公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司完成收购天水华建混凝土工程有限公司40%股权，天水中材水泥有限责任公司持有天水华建混凝土工程有限公司股权比例由60.00%增至100.00%，天水华建混凝土工程有限公司更名为天水赛马混凝土工程有限公司。 公司上述吸收合并、增资及股权收购行为符合公司经营发展需要，上述事项均履行了必要的决策程序，决策程序及决议内容合法有效。 （四）公司关联交易情况 2019年度，公司关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定，交易价格以政府指导价、招标、市场比价、参考非关联第三方同类产品交易价格等为依据定价，定价合理，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。 七、监事会关于公司2019年年度报告审核意见 公司2019年度报告及其摘要能够按照证监会及上海证券交易所关于2019年年度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。 经查，本审核意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司监事会 2019年3月19日 |
