原标题:漳州发展:关于独立董事辞职的公告 证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-066 债券代码:112233 债券简称:14漳发债 福建漳州发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会收到潘越女士的书面辞职报告。因个人原因,潘越女 士申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员(主任委员)、薪 酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。截至本公 告披露日,潘越女士未持有公司股份。 潘越女士辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员人数的 三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规 定,潘越女士将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关 职责,至公司股东大会选举产生新任独立董事止。潘越女士在担任公 司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,公司及董事会谨向潘越女士在 担任独立董事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢! 公司于2019年11月26日召开的第七届董事会2019年第六次临 时会议审议通过《关于增补公司独立董事的议案》,具体内容详见公 司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《第七届董事会2019年 第六次临时会议决议公告》(公告编号:2019-067)。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○一九年十一月二十七日 中财网 |