漳州发展：2019年第三次临时股东大会决议公告

漳州发展：2019年第三次临时股东大会决议公告 公告日期 2019-12-14     证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-073
    福建漳州发展股份有限公司
    2019 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2019年 12月 13 日（星期五）
    下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
    票的具体时间为 2019 年 12 月 13 日上午 9：30-11：30，下午
    13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
    为 2019年 12月 12日下午 15:00至 2019年 12月 13日下午 15:00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司会议室
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长黄键鹏先生
    6.会议通知：公司董事会于 2019 年 11月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网（）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。
    7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份
    373512572 股，占上市公司总股份的 37.67%，其中： (1)出席本
    次股东大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 373418672股，占上市公司总股份的 37.66%；(2)通过网络投票的股东 5人，代表股份 93900 股，占上市公司总股份的 0.01%。
    2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股
    份 11654733 股，占上市公司总股份的 1.18%。其中：通过现场投
    票的股东 2人，代表股份 11560833股，占上市公司总股份的 1.17%；
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 93900 股，占上市公司总股份
    的 0.01%。
    3.出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下事项：
    （一）《关于增补公司独立董事的议案》
    同意 373423872 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.98%；
    反对 88700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东表决情况：同意 11566033 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.24%；反对 88700股，占出席会议中小股东所持股份
    的 0.76%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    （二）《关于为全资子公司漳州发展水务集团有限公司提供担保额度的议案》
    同意 373423872 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.98%；
    反对 88700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东表决情况：同意 11566033 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.24%；反对 88700股，占出席会议中小股东所持股份
    的 0.76%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    上述议案的具体内容见于 2019年 11月 27日披露在《证券时报》
    及巨潮资讯网（）上的公告。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
    2.律师姓名：詹俊忠、林楸华
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的
    资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事签字确认的股东大会决议
    2.律师出具的法律意见书特此公告福建漳州发展股份有限公司董事会
    二○一九年十二月十四日