原标题:漳州发展:第七届董事会第十九次会议决议公告 证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-054 债券代码:112233 债券简称:14漳发债 福建漳州发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十九次会议通 知于2019年08月09日以书面、传真、电子邮件等方式发出, 会议于2019年08月20日以通讯方式召开,本次会议应到董事 9名,参与表决董事9名,会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。会议决议如下: 一、审议通过《2019年半年度报告》及其摘要 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权 《2019年半年度报告》及其摘要同日刊登于巨潮资讯网。 二、审议通过《关于2019年上半年募集资金存放与使用情 况的专项报告》 2019年上半年公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、 完整地披露了公司募集资金2019年上半年使用情况,募集资金 存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 公司独立董事对公司2019年上半年募集资金存放与使用发 表了独立意见。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权 《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 同日刊登于巨潮资讯网。 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》 董事会认为:公司按照财政部颁布的规定合理变更和调整会 计政策,符合相关法律法规,能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。董事会同意本次会计政策变更。 公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统 一会计制度要求做出的变更,无需提交股东大会审议。 表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权 《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登于《证券时报》 及巨潮资讯网。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○一九年八月二十二日 中财网 |