|
上述第1项提案《关于公司及控股子公司租赁资产暨关联交易的议案》为关联交易事项，关联股东厦门国贸控股集团有限公司、厦门信息信达总公司回避表决。 第3项提案《关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》及第4项提案《关于变更公司注册地址并修订的议案》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。 三、提案编码 ■ 四、会议登记事项 1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。 2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。 3、登记时间：2019年7月8日上午9:00至2019年7月8日下午5:00。 4、联系方式 联系电话：0592-5608117 联系传真：0592-6021391 联系地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。 邮编：361016 联系人：张凌君 5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。 五、参与网络投票的操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 六、备查文件 1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第九次会议决议； 2、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第十次会议决议； 3、厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会临时提案的函。 厦门信达股份有限公司董事会 二〇一九年七月二日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360701。 2、投票简称：“信达投票”。 3、填报意见表决 (1)填报表决意见或选举票数 本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权； (2)对同一提案的投票以第一次有效投票为准。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间： 2019年7月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月11日下午3:00，结束时间为2019年7月12日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2: 授权委托书 兹全权委托先生(女士)代表本人出席厦门信达股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人名称(签名或签章)： 法定代表人(签名或签章)： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 持有上市公司股份的性质： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期： 有效期： 委托人对本次股东大会提案表决意见： ■ 注：对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格式列示)，否则无效。没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 |
