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2020年6月22日，厦门思明百应小额贷款有限公司（以下简称“百应小贷”）向福建省厦门市中级人民法院（以下简称“厦门中院”）就厦门源生申请破产审查（案号（2020）闽02破申182号）。2020年7月15日，厦门中院出具文书（案号（2020）闽02破95号）。厦门源生进入破产重整阶段，管理人机构为北京盈科（厦门）律师事务所，公司将及时向管理人机构申报债权。 百应小贷的股权结构如下： ■ 因公司对处置质押股权所得价款享有优先受偿权，申请保全的财产市场价值较高，基于谨慎原则，公司分别于2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日对该款项账面余额按照20%、30%、40%专项计提坏账准备，并在2017年年度报告、2018年半年度报告、2018年年度报告、2019年半年度报告、2019年年度报告披露相关诉讼的进展情况。 二、财务资助对象的基本情况 （一）深圳市天聚诚实业发展有限公司的基本情况 1、公司名称：深圳市天聚诚实业发展有限公司 2、统一社会信用代码：91440300736290514X 3、类型：有限责任公司 4、住所：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6023号耀华创建大厦2702 5、法定代表人： （1）时任法定代表人为齐天天； （2）截至本公告日，天聚诚的法定代表人为尹冕。 6、成立日期：2002年04月23日 7、注册资本：800万人民币 8、实际控制人：齐建勇 9、主营业务：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经济信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）；房地产投资；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。 10、关联关系：公司及公司控股股东、实际控制人、董监高人员与天聚诚及其实际控制人齐建勇不存在关联关系。 11、其他说明：除本次事项外，公司未向天聚诚提供其他财务资助。 （二）厦门源生置业有限公司的基本情况 1、公司名称：厦门源生置业有限公司 2、统一社会信用代码：913502005684139674 3、类型：有限责任公司 4、住所：厦门思明区塔埔东路167号9层902单元A区101室 5、法定代表人：吴全水 6、成立日期：2011年03月11日 7、注册资本：150000.08万元 8、实际控制人： （1）厦门源生时任实际控制人为李柄江 （2）厦门源生原股东经营不善，已于2017年末通过股权转让方式对外转让全部股权。截至本公告之日，厦门源生的股权结构如下： ■ 9、主营业务：房地产开发与经营（凭资质证书经营）；房屋工程设计、房屋拆除（不含爆破）、土石方工程（不含爆破）、建筑施工（凭资质证书经营）；室内装修；冷气工程及管理安装；物业管理；受委托对合法设立的酒店进行管理（不含餐饮，住宿）。 10、关联关系：公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与厦门源生及其时任实际控制人李柄江不存在关联关系。 11、其他说明：除本次事项外，公司未向厦门源生提供其他财务资助。 三、董事会意见 公司董事会认为：本次财务资助是公司基于业务合作为厦门源生和天聚诚提供的临时支持。为维护公司全体股东利益，公司已采取多种手段，要求被资助方尽早归还公司资金，保障公司利益。本次财务资助为公司自有资金，对公司的生产经营无重大影响。 四、独立董事意见 经核查，独立董事认为：公司基于业务合作为厦门源生和天聚诚提供财务资助，目前公司采用协商、诉讼等方式积极追回财务资助相关款项。基于谨慎性原则，公司已对本次财务资助款项账面余额计提坏账准备。本次追认不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意追认本次对外财务资助事项，并将本议案提交股东大会审议。 五、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：上述对外提供财务资助事项在发生和交易时，未能及时提交董事会及股东大会审议批准，未及时履行信息披露义务。本次补充确认财务资助事宜已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。此议案还须提交公司股东大会审议通过。 本保荐机构对公司本次追认对外提供财务资助事项无异议。同时提请公司注意，应严格遵守相关法规和制度关于对外提供财务资助的规定，认真并及时履行审议程序和信息披露义务。 六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额 自公司首次公开发行股票上市之日至本公告披露日，公司累计提供财务资助金额为8,091.97万元，逾期未收回金额为6,691.97万元。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 |
