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上述提案1已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2020年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上披露的《厦门万里石股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》、《厦门万里石股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 ■ 四、现场股东大会会议登记方法 1、登记手续： （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件二”）和本人有效身份证件办理登记。 （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。 （3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。 （4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。 2、登记时间：2020年7月24日（上午8:30-17:00） 3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请注明“2020年第二次临时股东大会”字样。 4、会议联系方式 （1）联系人：朱著香、邓金银 （2）联系电话：0592-5065075传真号码：0592-5030976；0592-5209525 （3）联系邮箱：zhengquan@wanli.com 5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件： 1、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第八次会议决议； 2、厦门万里石股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 2020年7月13日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362785 2、投票简称：万里投票 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，对本次股东大会议案填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2020年7月28日的交易时间，即09:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间：2020年7月28日上午09:15—15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统（）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2020年7月28召开的厦门万里石股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 （说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票） ■ 委托人（签名或盖章）： 委托人股东账号： 委托人股份性质和持股数量： 受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码： 签署日期：年月日 有限期限：自签署日至本次股东大会结束 注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。 2、单位委托必须加盖单位公章。 附件三： 回执 截至2020年7月23日，我单位（个人）___________________________持有“万里石”（002785）股票__________________股，拟参加厦门万里石股份有限公司2020年第二次临时股东大会。 出席人姓名： 股东账户： 股东名称（签字或盖章）： |
