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控股子公司天津中建万里石石材有限公司（以下简称“天津中建万里”）拟向天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津农商行”）融资1,300万元，公司为天津中建万里的上述融资提供连带责任保证担保。公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司（以下简称“万里石建筑装饰”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“中国邮储银行”）融资700万元，厦门金原融资担保有限公司为上述融资提供连带责任保证担保，公司拟为该项融资担保提供反担保。 公司于2020年7月10日召开第四届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司新增提供对外担保的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。有效期内，担保方式、期限将视公司、被担保方与合作金融机构的谈判情况而定，最终以签订的协议为准，公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。 二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况 单位：万元人民币 ■ 三、被担保人基本情况 1、厦门万里石建筑装饰工程有限公司 公司类型：有限责任公司 统一社会信用代码：91350213568438638H 成立日期：2011年4月11日 公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村318号之一正面一层东面 法定代表人：国新菊 注册资本：人民币5,000万元 经营范围：建筑装饰业；园林景观和绿化工程施工；钢结构工程施工；未列明的其他建筑业。 单位：万元人民币 ■ 厦门万里石建筑装饰工程有限公司为公司全资子公司。上述2019年度财务数据已经审计，2020年第一季度数据未经审计。 2、天津中建万里石石材有限公司 公司类型：有限责任公司（中外合资） 统一社会信用代码：91120116722986123F 成立日期：2000年9月1日 公司住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宝山道1号 法定代表人：邹鹏 注册资本：人民币1839万元 经营范围：石材制品及相关产品的生产、销售及售后服务*** 单位：万元人民币 ■ 天津中建万里石石材有限公司为公司控股子公司，公司持有其66.69%股权；日本心网株式会社持有其33.31%股权。上述2019年度财务数据已经审计，2020年第一季度数据未经审计。 四、担保协议的主要内容 公司及子公司尚未就本次担保签订协议，公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。 五、董事会意见 公司及子公司为公司合并报表范围的子公司的融资业务提供连带责任担保及反担保，是为了确保下属子公司更好地利用金融机构的信贷资金，发展生产经营，为股东创造价值。 被担保公司资产状况及经营状况稳定，并且无不良贷款记录，同时公司向其委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，公司为其申请金融机构授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控；对控股子公司天津中建万里石石材有限公司（持股66.69%）的担保，虽然其他股东未提供担保，但不存在资产转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益，本次担保事项及审议程序符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为4,500万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的7.27%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 七、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 2020年7月13日 证券代码：002785证券简称：万里石公告编号：2020-049 厦门万里石股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2020年7月10日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，决定于2020年7月28日（星期二）召开2020年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2020年7月28日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间为：2020年7月28日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月28日上午09:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月28日09:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2020年7月23日（星期四） 7、会议出席对象： （1）截至2020年7月23日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点： 福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1.《关于公司新增提供对外担保的议案》； 根据《上市公司股东大会规则》的规定，提案1属于涉及影响中小投资利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露，并经股东大会特别决议审议通过。 |
