|
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于修改的决定》等相关法律法规、规章制度，结合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司实际治理情况，公司拟修订《董事会议事规则》中部分条款。 《关于修订及相关制度的公告》内容详见2019年6月12日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网()。 表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 八、审议通过了《关于修订的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于修改的决定》等相关法律法规、规章制度，结合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司实际治理情况，公司拟修订《独立董事工作制度》中部分条款。 《关于修订及相关制度的公告》内容详见2019年6月12日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网()。 表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过了《关于修订的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于修改的决定》等相关法律法规、规章制度，结合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司实际治理情况，公司拟修订《关联交易管理制度》中部分条款。 《关于修订及相关制度的公告》内容详见2019年6月12日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网()。 表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十、审议通过了《关于修订的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于修改的决定》等相关法律法规、规章制度，结合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司实际治理情况，公司拟修订《对外投资管理制度》中部分条款。 《关于修订及相关制度的公告》内容详见2019年6月12日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网()。 表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十一、审议通过了《关于修订的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《关于修改的决定》等相关法律法规、规章制度，结合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司实际治理情况，公司拟修订《对外担保管理制度》中部分条款。 《关于修订及相关制度的公告》内容详见2019年6月12日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网()。 表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十二、审议通过了《关于修订的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《关于修改的决定》等相关法律法规、规章制度，结合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司实际治理情况，公司修订了《审计委员会工作细则》中部分条款。 《关于修订及相关制度的公告》内容详见2019年6月12日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网()。 表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。 十三、审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于2019年6月26日召开公司二〇一九年第二次临时股东大会。 《南兴装备股份有限公司关于召开公司二〇一九年第二次临时股东大会的通知》内容详见2019年6月12日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网()。 表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。 特此公告。 南兴装备股份有限公司 董事会 二〇一九年六月十二日 |
