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工行南平邵武支行积极响应人民银行及上级行关于反洗钱工作要求，作为面对客户的第一线，采取多项措施全面落实反洗钱基础工作，深入分析反洗钱工作薄弱环节，着力提升网点反洗钱工作水平。 大力组织完善客户信息工作。该支行加大在反洗钱方面薄弱环节整改，做好客户信息维护工作，确保客户相关信息的真实性和完整性，把反洗钱的基础工作做实。 提高员工洗钱风险防范意识。在日常工作中加强对自助开卡、证件到期客户、大额取现、他人代理业务的风险控制。针对被社会人员控制或欺骗他人到网点开立银行卡等业务，加强对一线员工风险意识的提高，时刻提高警惕，发现涉嫌洗钱活动的客户及时上报，必要时采取限制或终止服务等措施，切实做好识别把关。 加强反洗钱培训和宣传工作。该支行通过对反洗钱风险提示进行剖析和学习，对内开展反洗钱相关知识培训。同时拓宽反洗钱宣传的广度及深度，在网点大厅利用厅堂“微沙龙”的形式，对外大力宣传并营造全民反洗钱宣传良好氛围，让大家了解出借银行卡等行为对自己、对社会的危害，从源头上遏制洗钱行为。（文/作者：周倩） |
