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经营性物业运营管理方面，长沙黄兴南路步行街项目由长沙三兆实业开发有限公司负责运营。近年来，受到电商冲击和消费降级影响，线下消费规模缩减，同时大型综合体和商业地产项目急剧增加，对商业地产项目运营提出了更多的挑战，长沙三兆公司秉持可持续发展的中心思想，加强招商运营，持续优化步行街业态和环境，充分利用地铁一号线开通的有利条件，加大引进“目的性消费”及“体验式消费”商家的力度，实现差异化经营，期内实现营业收入11,530.39万元；武夷山自驾游营地项目由福建武夷山三木自驾游营地有限公司负责运营，营地公司通过重塑团队、开源节流、优化管理，为营地可持续发展奠定基础，同时根据“自遊小镇”自然条件，积极推进以温泉为核心的市场定位，努力把项目打造成武夷山景区的新名片。 公司控股的商贸企业在集团的支持下继续稳步发展，与房地产业务形成良性互动，并努力探寻转型之路。报告期内，商贸企业继续保持传统贸易业务规模，主动寻求业务转型，探索公司新的盈利增长点，增加跨境电商进出口业务和综合服务平台项目，期内跨境电商进出口业务实现营业收入6.25亿元，同比增长113.31%，综合服务平台项目实现营业收入3,881万元，同比增长307.00%。 为顺应业务发展需要，公司进一步完善组织架构，加强对子公司的管控，进一步优化授权管理体系，采用扁平化管理模式，减少业务流程和环节，有效地提高沟通速度和运营效率。同时，公司按照上市规则等有关规定进一步规范各项业务发展，防范业务合规风险。继续强化审计职能，围绕公司新架构、新流程、新目标，重点加强对集团授权体系管理、企业经营绩效评价、审计问题整改跟踪等方面深入审计。继续推进企业品牌建设和文化建设，切实贯彻“为客户创造价值、为员工创造机会、为股东创造财富”的核心企业文化价值观。 按《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2017年修订）第五条的规定，披露公司的房地产储备、房地产开发、房地产销售的情况等，具体内容如下： 1、土地储备情况 ⑴、新增土地 ■ ⑵、累计土地储备 截止2018年末，公司通过不同方式共取得150.55万平方米计容建筑面积的土地储备。公司现有土地储备的楼面价较低，为项目后续开发带来较大的优势，取得土地的楼面地价平均为1,361.64元/m2。 ■ 2、房地产项目开发销售情况 2018年度，公司房地产项目开发实际投资14.52亿元，预售面积18.60万平方米。 ■ 注1：2018年预售面积指2018年度达到预售条件的面积。 3、房地产项目结算情况 2018年，公司房地产项目共完成结算面积10.74万平方米，结算金额143,434.09万元。 ■ 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 ■ ■ 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 根据财政部于2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 2018年7月，公司全资子公司福建三木置业集团股份有限公司以自有资金1666.5万元对福清金森缘房地产有限公司进行增资，增资后，三木置业持有项目公司33.33%股权，公司将金森缘纳入财务报表合并范围。 2018年12月，公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司以自有资金4300.00万元对南平世茂新纪元置业有限公司进行增资，增资后，三木实业持有项目公司43%股权，公司将世茂新纪元纳入财务报表合并范围。 2018年4月，公司处置福建金臻阳投资管理有限公司100%股权，股权处置后，金臻阳不再纳入财务报表合并范围。 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-11 福建三木集团股份有限公司第八届董事会 第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司董事长的提议，福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2019年4月16日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于4月23日在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开第三十六次会议。 会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事及部分高管列席会议。会议由卢少辉董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。 经与会董事审议并达成一致意见，以下议案均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过，本次会议做出以下决定： 一、审议通过《公司2018年度董事会报告》。 二、审议通过《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》。 三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》。 四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》。 |
