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2019年1月7日，在中国驻泰国大使馆和泰国执法部的支持协助下，在公安部猎狐行动办公室直接指挥下，潜逃6个月之久的朱某丽在曼谷市中心一处公寓内落网。同年1月16日，穿着一身红色睡衣的朱某丽，被押解回杭州。 杭州市公安局拱墅分局二级警长童晓辉专门制作了一幅腾信堂违法经营模式及人员结构图，用于警方专案组“挂图作战”。他表示，一般公司只有财务部门，腾信堂除了财务还专门有一个结算中心。财务部门负责客户咨询服务费的进出，为逃避监管，业务员所获得的提成均由结算中心发放，提成为客户本金的1.5%~4%不等(有的业务员个人提成达到2000多万元)，结算中心的账户有三十多个，不定期更换。 腾信堂的业务员可以零门槛进入，入职后会有培训部人员对其进行公司文化、话术教程等培训。 童晓辉告诉《中国新闻周刊》，腾信堂的业务员队伍中分为黄金战队、战狼队、雄鹰队等多个团队，相互竞争激烈。公司每年都有考核，完成指标的业务员可要求组建团队并晋升为商务经理，商务经理发展4个业务团队后，可晋升为商务总监，商务总监发展组建4个商务总监团队后，可晋升为商务副总经理。完成指标的业务员有基本工资，商务经理及以上人员有0.5%~3.5%不等的团队提成。 几年前，董某因为腾信堂离自己住所近，应聘去做业务员。此前，她从未从事类似行业。 董某入职后，因业绩出众做到了商务经理，成为团队负责人。 她告诉《中国新闻周刊》，腾信堂根据淡旺季不同，每个月都会给团队制定业绩任务，每少1万元的任务，团队负责人就要被迫做1个深蹲作为体罚。 淡季时，每个团队要完成吸引400万元~500万元的任务，旺季会在此基础上上浮100万~200万。 2015年5月4日，腾信堂召开当年4月的月度总结大会，董某所带团队的业绩量还差391万。朱某丽让董某当着全公司员工的面，接受深蹲体罚。“朱很强势，她在公司说的话，从来不允许任何人反驳。当时她逼着我连续做391个深蹲，如果做不完，所有员工都不准下班。” 董某告诉《中国新闻周刊》，她做了一会儿，就感觉双腿颤抖，在朱某丽的逼迫下，董某由2个人架着强行做下去。做完后，她感觉肌肉乏力，被人架到椅子上，由于出现血尿，急性肾衰竭，被紧急送入医院抢救。“医生说，多亏送医及时，否则会有生命危险”。大约一个月后，董某出院。医生称其需要大约5年的恢复期。 目前，董某因涉嫌犯罪，正在检察院审查起诉阶段。因其正处于哺乳期，已被取保候审。 牵出“洗钱案” 在查办朱某丽保镖李某征等人组织他人偷越国(边)境案件中，拱墅警方还发现了系列洗钱案。 拱墅分局党委委员、副局长陈金达介绍说：“我们发现在查办李某征等人的案件中，她在案发前后曾多次提供相应银行卡账户，协助朱某丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户，以及在不同银行账户之间频繁划转，将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动，可能涉嫌洗钱犯罪。” 2019年1月18日，李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国(边)境罪批准逮捕。 李某征被捕后，警方又查到李某、雷某涉嫌通过洗钱手段，协助腾信堂转移非法集资款。 2016年底，朱某丽邀请好友李某参观腾信堂时，提出让其办理银行卡供公司走账使用，并允诺支付其每月1万元的好处费。李某欣然答应后，还找来同事雷某一起参与此事。 2017年2月，李某、雷某在明知资金是非法集资所得的情况下，仍向朱某丽提供多张本人银行卡，用于接收腾信堂公司的非法集资款。 此后，腾信堂吸收的大量社会公众资金被陆续存入雷、李的账户。根据朱某丽等人的指示，李、雷二人不仅大额提现(每笔资金少则5万元，多则540万元)，还以“同柜取存”的方式协助将巨额赃款进行流转。经统计，雷某转移犯罪所得共计人民币7232万余元，李某转移犯罪所得共计人民币3281万余元。两人合计协助腾信堂转移一亿余元非法集资款。 据中国人民银行杭州中心支行反洗钱处副处长曹世文介绍，“同柜取存”是一种典型的洗钱手段，它是“伪现金”业务的一种形式。曹世文举例说，本身可以通过转账交易实现资金的快捷交易，但客户却偏偏要选择费时费力的现金取存来实现转存资金，且没有正当理由。通过一个取和存的动作之后，账户就会发生一个取现交易，后续的资金流向就不会像转账那样形成连续的电子交易记录。“犯罪分子这么做，目的就是将资金交易链条切断，加大公安机关和监管部门的监管和追踪难度。” |
