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原标题:宣亚国际:第四届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-069 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第十六次会议于2019年10月24日上午11:30在北京市朝阳区八里庄东里1 号CN02公司4层会议室以现场投票表决的方式召开。会议于2019年10月19 日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席于伟杰先生主持，会 议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告全文》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）上披露的相关 公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于签订暨关联交易的议 案》 经审核，监事会认为公司拟与关联方北京斯普汇德文化发展有限公司（原名： 北京斯普汇德文化中心(有限合伙)）发生的关联交易遵循公平、公正、公允的原 则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；不会影响公司业务的独立性；不会 对公司 2019 年度及以后年度财务状况和经营成果产生重大影响。因此，监事会 同意公司拟与关联方签订的《房屋租赁合同补充协议二》及拟发生的关联交易。 《关于签订暨关联交易的公告》（公告编号： 2019-071）同日披露于巨潮资讯网（）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 （一）《第四届监事会第十六次会议决议》。 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 监事会 2019年10月24日 中财网 |
