|
原标题:巨人网络:第四届董事会第五十三次会议决议的公告 证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2019－临080 巨人网络集团股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 根据《董事会议事规则》的规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第五十三次会议于2019年11月2日以专人送达的方式召开 并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时 限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本次会议 应出席董事7名，实际出席董事7名，共收回有效票数5票，关联董事史玉柱先 生、应伟先生回避表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： (一) 审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》 经公司于2019年7月16日召开的第四届董事会第四十八次会议，公司拟向 泛海投资集团有限公司、上海鸿长企业管理有限公司、重庆杰资商务信息咨询合 伙企业（有限合伙）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宏 景国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）及昆明金润中海投资中心（有限 合伙）以现金方式购买其持有的Alpha Frontier Limited回购交易完成后42.30% 的A类普通股（即9,730股）（以下简称“本次重大资产重组”）。 鉴于本次重大资产重组的标的公司或其子公司拟寻求海外上市，因标的公司 体量较大，为避免触发涉及分拆上市的相关限制性规定，经公司董事会审慎研究， 公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。同时，董事会授权公司管理层签署《终 止协议》及相关法律文书、办理相应手续等。独立董事对该议案发表了同意意见。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事史玉柱先生、应伟先生回避表决。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。 三、 备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 独立董事对第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 巨人网络集团股份有限公司 董 事 会 2019年11月4日 中财网 |
