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浙江特大网络套路贷案主犯受审
发布时间：2019-06-10 10:14 星期一
来源：法制日报--法制网 □ 法制日报全媒体记者 王春 □ 法制日报通讯员 李洁 利用网络平台实施套路贷,扬言“借你800元,还我一套别墅”……6月4日上午,浙江省温岭市人民法院依法对“4·26”特大网络套路贷案主犯吴永杰进行一审公开开庭审理。据了解,此案是浙江省目前破获的规模最大的套路贷案件,各地受害人已达数千人,涉案金额上亿元。 今年30岁的吴永杰,本科学历,人长得挺瘦小,穿着一身黑衣的他看上去异常冷静。而旁听席里,其母亲在不停地抽泣,吴永杰不时地回头对她微笑。 公诉机关指控,2017年8月,吴永杰与他人创办福建省龙腾肆海信息服务有限公司,统领发展了合众、天行等多支二级团队,用来实施以网络放贷为名的违法犯罪活动。半年后,吴永杰“单飞”,成立了包括龙腾小贷、九洲金融等13支网络金融放贷团队,并持有其中龙腾小贷、前海金服等8支团队100%的股份。 据了解,吴永杰制定了公司的规章制度,并确定各部门的分工。其间,各部门人员各司其职,由审核员从中介等处获取被害人信息进行核实筛选,收集被害人通讯录等信息,后将被害人名单转交给负责财务的工作人员。财务人员通过数字合同、借贷宝等网络借贷平台,骗被害人签订包含虚假借款金额、借款利息、逾期后果等内容的借款合同。 随后,他们制作虚假的银行流水账,在被害人借款逾期后,通过电话、短信“轰炸”、群发被害人借款信息、编辑侮辱信息、PS恐吓图片等“软暴力”,对被害人或其亲友施压,迫使被害人支付高额利息、续期费、逾期费等。 在此期间,吴永杰带领他的团队敲诈勒索金额达773万余元。 温岭公安机关接到报警后,于2018年4月26日成立专案组,并于同年6月1日抓获了涉嫌诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪的246名犯罪嫌疑人。 公诉机关认为,吴永杰以非法占有为目的,与人结伙,采取威胁、要挟的方法,强行索要他人财物,数额特别巨大,应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。吴永杰伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织,系恶势力犯罪集团。 庭审中,吴永杰详细介绍了借款的四大环节,并对公诉机关指控的罪名提出异议。他认为自己的行为只构成了寻衅滋事罪,其成立公司的目的不是为了犯罪,自己不是犯罪集团的主犯,只是普通的共同犯罪等。 鉴于案情复杂,法院将择日宣判。截至目前,这个涉案团伙已有151人被判决,其中38人被判处有期徒刑5年以上。 |
