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近日，央行沈阳分行发布行政处罚表显示，北京畅捷通支付技术有限公司辽宁分公司存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录等违规行为。
为此，央行沈阳分行对其行政罚款40万元。 同时，时任北京畅捷通支付技术有限公司辽宁分公司总经理吴倩对北京畅捷通支付技术有限公司辽宁分公司以下违法违规行为负有直接责任，因未按规定履行客户身份识别义务，央行沈阳分行对其行政罚款2万元。 天眼查资料显示，北京畅捷通支付技术有限公司成立于2013年7月，注册资本为2亿元。主营业务包括技术开发；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；销售文化用品、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；互联网支付、银行卡收单（金融业其他许可有效期至2024年07月09日）。 从公司股权穿透图来看，北京畅捷通支付技术有限公司是又A股上市公司用友网络和港股上市公司畅捷通信共同出资成立，两者分别出资16144万元和3856万元，持股比例分别为80.72%和19.28%。 事实上，畅捷支付因违规经营被央行行政警告及处罚的事件曾多次出现。 2020年5月15日，畅捷支付广东方面两位负责人被江苏徐州市公安局直属分局方面公安带走，理由是涉嫌非法经营罪，具体原因不详。 2018年6月8日，畅捷通支付湖北分公司因违反银行卡收单业务管理规定，被中国人民银行武汉分行警告。 2019年5月20日，中国人民银行营业管理部网站公布的行政处罚信息公示表(银管罚〔2019〕19号)显示，畅捷通支付因违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法，被中国人民银行营业管理部处以罚款人民币9万元。 2019年8月中国人民银行呼和浩特中心支行网站昨日公布的行政处罚信息公示表(蒙银罚字〔2019〕第51号)显示，北京畅捷通支付技术有限公司(以下简称“畅捷通支付”)内蒙古分公司违反《银行卡收单业务管理办法》(中国人民银行公告〔2013〕第9号)相关规定。中国人民银行呼和浩特中心支行对其处以罚款6万元。 （责任编辑：王刚 HF004） |
