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原标题:德石股份:关于召开2019年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 公告编号：2020-008 公告编号：2020-008 德州联合石油科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规，符合全国中小 企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年4月30日上午9:00。 2、网络投票起止时间：2020年4月29日15:00—2020年4月30日15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 公告编号：2020-008 公告编号：2020-008 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：）“投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股872731 德石股份2020年4月24日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的山东众成清泰（德州）律师事务所弭尚梅、刁呈亮律师。 （七）会议地点 德州联合石油科技股份有限公司办公楼五楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于的议案》 公司严格按照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格 式指引》编制2019年年度报告及摘要，详细内容请参见公司2020年4月10日 披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的 公告编号：2020-008 年年度报告及其摘要（公告编号：2020-001、2020-002）。 公告编号：2020-008 年年度报告及其摘要（公告编号：2020-001、2020-002）。 （二）审议《关于的议案》 公司董事会就2019年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并 提出了2020年度工作思路，编制了《2019年度董事会工作报告》。 （三）审议《关于的议案》 报告期内，监事会共召开了2次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格 遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会严格按照《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监 督职责。 （四）审议《关于的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司2019年度财务 决算情况予以汇报。 （五）审议《关于的议案》 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2019年合并归属于母公 司股东的净利润为65,213,432.32元，加年初未分配利润43,063,375.85元，减 去2019年应付普通股股利11,277,781.00元，减去2019年度提取10%法定盈余 公积金6,658,946.50元，可供股东分配的利润为90,340,080.67元。2019年度 公司利润分配预案为：以公司2019年12月31日的总股本112,777,810股为基 数，向全体股东按每10 股派发现金股利1.20元（含税），共计派发现金股利 13,533,337.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余可 供分配利润结转至下一年度。具体内容请参见公司2020年4月10日在全国中小 企业股份转让系统信息披露平台（）公告的《2019年年度权益 分派预案公告》（公告编号：2020-005）。 （六）审议《关于的议案》 公告编号：2020-0082019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，结合公司2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了2020年度财务预算报告。 公告编号：2020-0082019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，结合公司2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了2020年度财务预算报告。 （七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审 计机构的议案》 公司拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。 （八）审议《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》 根据公司2020年业务的需要，预计将与控股股东烟台杰瑞石油服务集团股份 有限公司及其下属子公司发生日常性关联交易。具体内容请参见公司2020年4 月10日于全国中小企业股份转让系统信息批露平台（）披露的 《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。 （九）审议《关于修订公司章程的议案》 详细内容请参见公司2020年4月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（）的《关于拟修订公告》（公告编号： 2020-007）。 （十）审议《关于修订的议案》 根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规 定，修订《股东大会议事规则》。详细内容请参见公司2020年4月10日披露于 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《德州联 合石油科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。 （十一）审议《关于修订的议案》 根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规 定，修订《董事会议事规则》。详细内容请参见公司2020年4月10日披露于全 公告编号：2020-008）的《德州联合 石油科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。 公告编号：2020-008）的《德州联合 石油科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。 （十二）审议《关于修订的议案》 根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规 定，修订《监事会议事规则》。详细内容请参见公司2020年4月10日披露于全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《德州联合 石油科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。 （十三）审议《关于修订的议案》 根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规 定，修订《关联交易管理制度》。详细内容请参见公司2020年4月10日披露于 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《德州联 合石油科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）。 （十四）审议《关于修订的议案》 根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规 定，修订《投资者关系管理制度》。详细内容请参见公司2020年4月10日披露 于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《德州 联合石油科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-013）。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为(九)、（十）、（十一）、（十二）； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）、（八）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 公告编号：2020-008 公告编号：2020-008 自然人股东持本人身份证参加；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出 示委托人身份证或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；由法 定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的 单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件。 （二）登记时间：2020年4月30日上午8时到2020年4月30日上午9时 （三）登记地点：德州联合石油科技股份有限公司办公楼五楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式：德州联合石油科技股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0534-2237807联系人：王海斌 （二）会议费用：与会股东或股东代表交通、食宿等费用自理 五、备查文件目录 1、公司第一届董事会第十次会议决议； 2、公司第一届监事会第七次会议决议。 德州联合石油科技股份有限公司董事会 2020年4月10日 中财网 |
