电魂网络第三届董事会第十七次会议决议公告

电魂网络第三届董事会第十七次会议决议公告 公告日期 2019-12-07     证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-105
    杭州电魂网络科技股份有限公司
    第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 06日在公司会议室以通讯表决方式召开第三届董事会第十七次会议。会议通知已于
    2019 年 11 月 29 日以书面方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7 名，实际
    参会董事 7 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    本次会议由公司董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和 2019 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司
    2019 年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意确
    定以 2019 年 12月 06 日为预留授予日，授予 19名激励对象 47.00万股限制性股票，授予价格为 11.45 元/股。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 ）
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
    2019年 12 月 06日