证券代码：300076 证券简称： GQY视讯 公告编号：2019-53

宁波GQY视讯股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第五届董事
会第九次会议于2019年4月26日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2019年4
月29日以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事9
名，会议由公司董事长郭启寅先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。




二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于转让宁波奇科威智能科技有限公司股权暨关联交易的议
案》

同意公司将所持宁波奇科威智能科技有限公司98.71%的股权以35,105.21万
元的价格转让给实际控制人郭启寅先生。因公司对奇科威智能有16,630.35万元
的债务，而郭启寅先生待支付公司股权转让款为35,105.21万元，各方同意，郭
启寅先生实际支付公司股权转让价款18,474.86万元。


公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。关联董事郭启寅先
生、ZHEN GUO先生回避表决。


表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。


本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。


具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的


《关于转让宁波奇科威智能科技有限公司股权暨关联交易的公告》。


2、审议通过《关于转让上海新纪元机器人有限公司股权暨关联交易的议案》

同意公司将所持上海新纪元机器人有限公司80%的股权以975.9万元的价格
转让给郭启寅先生。


公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。关联董事郭启寅先
生、ZHEN GUO先生回避表决。


表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。


本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。


具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的
《关于转让上海新纪元机器人有限公司股权暨关联交易的公告》。


3、审议通过《关于转让宁波自动化系统集成有限公司股权暨关联交易的议
案》

同意公司将所持宁波自动化系统集成有限公司100%的股权以599.37万元的
价格转让给郭启寅先生。


公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。关联董事郭启寅先
生、ZHEN GUO先生回避表决。


表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。


本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。


具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的
《关于转让宁波自动化系统集成有限公司股权暨关联交易的公告》。


4、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
担任2019年度审计机构。


公司独立董事对本议案发表了独立意见；监事会对该事项发表了审核意见。


表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。


本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。


具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的
《关于续聘审计机构的公告》。



5、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2019年5月16日下午15:00在上海市龙华东路818号海外滩金融A座
19楼公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式。


表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。


具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的
《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。




三、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其它文件。




特此公告。








宁波GQY视讯股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日







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