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原标题:新元科技:关于与雪乐山（北京）体育文化有限公司关联交易的公告 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-066 北京万向新元科技股份有限公司 关于与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的公告 北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月30 日召开2019年第三次临时董事会会议及2019年第二次临时监事会会议，审议通 过了《关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》，现将具体 事项公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2019年8月，公司子公司清投智能（北京）科技有限公司（以下简称“清 投智能”）拟与雪乐山(北京)体育文化有限公司（以下简称“雪乐山”）签订《室 内滑雪机购销合同》，拟销售室内滑雪模拟机30台、滑雪机配件、滑雪场景虚 拟显示系统及提供安装拆卸服务，合同金额总计18,100,000元（含税）。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需经有关部门批准。 根据《股票上市规则》相关规定，由于公司董事王展先生为雪乐山(北京) 体育文化有限公司控股股东及实际控制人，本公司与雪乐山(北京)体育文化有限 公司的交易行为构成关联交易，公司董事王展先生已在公司董事会上回避表决。 公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。本 次事项无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 关联方 名称： 雪乐山(北京)体育文化有限公司 注册地址： 北京市朝阳区朝阳路28号1号楼1层127室 企业性质： 有限责任公司 法定代表 人： 陈剑 注册资本： 1146.4331万元 统一社会 信用代码： 91110105348371128D 经营范围： 组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;体育运动项目 经营(高危险性体育项目除外);技术推广服务;销售服装、鞋帽、日用 品、文具用品、体育用品、工艺品、电子产品、机械设备;货物进出 口、技术进出口、代理进出口;旅游信息咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) 主要股东： 王展先生持有公司34.06%股份，为公司第一大股东及实际控制人。 财务状况： 2018年度营业收入0.52亿元，净利润-0.36亿元；截止2018年年末， 资产总额0.80亿元、净资产-0.02亿元。 三、关联交易标的基本情况 本次交易的标的为市内滑雪机等相关配套产品及提供安装拆卸服务。 四、交易的定价政策及定价依据 公司向雪乐山出售滑雪机价格为市场公允价格，本关联交易的定价遵循公 平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 五、交易对公司的影响 该关联交易金额占公司营业总收入的比例较小，对公司财务状况和经营成果 影响较小，也不会对公司的独立性产生影响。 六、履行的必要程序 1、公司2019年第三次临时董事会审议通过了《关于公司与雪乐山(北京)体 育文化有限公司关联交易的议案》，董事会审议通过了该事项，关联董事王展回 避表决。 2、公司2019年第二次临时监事会审议通过了《关于公司与雪乐山(北京)体 育文化有限公司关联交易的议案》。 3、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意 见，认为该事项的实施符合公司经营业务，交易价格公允，该事项的决策程序符 合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体 股东的利益。因此，独立董事同意公司《关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限 公司关联交易的议案》的事项。 七、与关联人累计已发生的各类关联交易总金额 除上述关联交易外，公司与该关联方2018年至2019年度签订销售合同，确认 收入金额合计16,937,533.56元（不含税）。 特此公告。 北京万向新元科技股份有限公司 董事会 2019年7月30日 中财网 |
