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原标题:大统体育:2020 年第四次临时股东大会决议公告 公告编号：2020-029 代码：834066证券简称：大统体育主办券商：国融证券 公告编号：2020-029 代码：834066证券简称：大统体育主办券商：国融证券 内蒙古大统体育用品股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年6月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张秀祯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数 15,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席本次会议。 公告编号：2020-029 议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞》议案 公告编号：2020-029 议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞》议案 1.议案内容： 为了进一步完善公司治理结构，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对现行《公司章程》做相应修订，经东 大会审议并通过后启用。具体内容详见公司于2020年6月2日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《关于拟修订 公告》（公告编号：2020-023）。 2.议案表决结果： 同意股数15,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出 席本次会议有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞》议案 1.议案内容： 为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》、《公司章程》等相关规定，对《股东大会议事规则》进行了修订。 2.议案表决结果： 同意股数15,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出 席本次会议有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞》议案 1.议案内容： 为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》、《公司章程》等相关规定，对《董事会议事规则》进行了修订。 公告编号：2020-029 公告编号：2020-029 议案表决结果： 同意股数15,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出 席本次会议有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞》议案 1.议案内容： 为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》、《公司章程》等相关规定，对《监事会议事规则》进行了修订。 2.议案表决结果： 同意股数15,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出 席本次会议有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞》议案 1.议案内容： 为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》、《公司章程》等相关规定，对《投资者关系管理制度》进行了修订。 2.议案表决结果： 同意股数15,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出 席本次会议有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞》议案 1.议案内容： 为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 公告编号：2020-029 公告编号：2020-029 2.议案表决结果： 同意股数15,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出 席本次会议有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞》议案 1.议案内容： 为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》、《公司章程》等相关规定，对《关联交易管理制度》进行了修订。 2.议案表决结果： 同意股数15,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出 席本次会议有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞》议案 1.议案内容： 为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》、《公司章程》等相关规定，对《关于修订＜对外投资管理制度＞》进行 了修订。 2.议案表决结果： 同意股数15,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出 席本次会议有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》议案 公告编号：2020-029 公告编号：2020-029 议案内容： 为规范公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》、《公司章程》等相关规定，对《防止大股东及关联方占用公司资金管理 制度》进行了修订。 2.议案表决结果： 同意股数15,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出 席本次会议有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 三、备查文件目录 《内蒙古大统体育用品股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议决议》 内蒙古大统体育用品股份有限公司 董事会 2020年6月17日 中财网 |
