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杨家应先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，会计学专业，硕士研究生学历。2007年5月至2007年10月，曾任厦门高特高新材料有限公司财务经理。2007年10月至今，任公司董事兼副总经理。2018年11月至今任厦门红斗篷投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2020年5月至今任福建玖壹真空技术有限公司执行董事。 杨家应先生与公司控股股东、实际控制人汪坤明先生不存在关联关系，直接持有公司股份26万股，通过厦门红斗篷投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份15万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 附件二：第四届董事会独立董事候选人简历 涂连东先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，物理化学专业，硕士研究生学历，中级会计师。1998年8月至2002年3月，曾任厦门中兴会计师事务所有限公司管理部合伙人；2002年4月至2003年5月，曾任中国证券监督管理委员会厦门监管局机构监管处主任科员；2003年5月至2016年7月，曾任厦门高能投资咨询有限公司首席财务管理官、合伙人；2016年8月至2016年11月，曾任厦门泛泰创业投资管理有限公司合伙人；2017年3月至2017年11月，曾任厦门南方谦和投资管理有限公司执行董事兼总经理；2017年11月至今担任厦门宣凯投资运营管理有限公司执行董事兼总经理；2019年11月至今任厦门金东石投资管理有限公司执行董事兼总经理。2017年4月至今，任公司独立董事；现同时兼任百应租赁控股有限公司独立董事、好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事。 涂连东先生与公司控股股东、实际控制人汪坤明先生不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。 邵聪慧先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年出生，本科学历。2002年10月至2003年8月任厦门科厦技术有限公司人事部经理、董事会秘书；2003年8月至2009年5月任福建福晶科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2009年6月至2010年9月任昇兴集团股份有限公司董秘兼副总经理。2010年9月至今任昇兴集团股份有限公司董事。2019年4月至今，任公司独立董事。 邵聪慧先生与公司控股股东、实际控制人汪坤明先生不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。 刘微芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。1995年8月至今任教于福州大学经济与管理学院会计系，现为副教授、硕士生导师。现同时兼任海欣食品股份有限公司、江苏博信投资控股股份有限公司、好事达（福建）股份有限公司独立董事。 刘微芳女士与公司控股股东、实际控制人汪坤明先生不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。 证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2020-030 福建赛特新材股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年6月1日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》和《关于监事薪酬及津贴的议案》，现将相关情况公告如下： 一、第四届监事会股东代表监事候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，任期自股东大会决议通过之日起三年。经监事会审议，同意提名徐强先生和罗健兵先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 第四届监事会股东代表监事将采用累积投票制选举产生。 二、监事薪酬及津贴 1、公司拟给予每位不在公司担任行政职务的监事津贴为人民币6万元/年（含税），按月支付。上述人员出席公司股东大会、董事会、监事会以及履行《公司章程》等相关制度规定的监事职责所需费用向公司据实报销。本款规定自公司股东大会选举产生第四届监事会监事之日起执行。 2、在公司担任行政职务的监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不再额外领取履行监事职责的相关津贴。 三、其他说明 为确保监事会的正常运作，在第四届监事会成员就任之前，第三届监事会成员仍将依照《公司法》和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 四、备查文件 1、《第三届监事会第十五次会议决议》。 特此公告。 福建赛特新材股份有限公司监事会 二〇二〇年六月二日 附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历 徐强先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1952年出生，本科学历，经济管理专业，高级会计师、中国注册会计师、中国注册评估师。1987年8月至1998年12月，曾任华兴会计师事务所副所长；1998年12月至2003年1月，曾任福建省资产评估中心主任；2003年11月至今，担任福建华强会计师事务所有限责任公司董事长和主任会计师。2010年9月至今任公司监事；现同时担任紫金矿业集团股份有限公司监事会副主席、新大陆数字技术股份有限公司独立董事。 徐强先生与公司控股股东、实际控制人汪坤明先生不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，近三年内未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。 |
