|
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2019-006 债券代码：122431 债券简称：15闽高速 福建发展高速公路股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日以 专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届监事会第五次会议的通 知。本次会议于2019年4月29日以通讯表决方式召开，会议应到监事7人，实 到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的监 事认真审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0票。 监事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件 要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存 在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。 二、审议通过《2019年第一季度报告》，表决结果：同意7票、反对0票、 弃权0票。 监事会对《2019年第一季度报告》的审核意见如下：1、2019年第一季度报 告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项 规定；2、2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司本报告期的经营管理和 财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司 监事会 2019年4月30日 中财网 |
