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为保证公司2020年度经营活动所需要流动资金，同意公司2020年向银行申请总额为人民币474,000万元额度的综合授信及36,500万元额度的票据质押。上述额度合计为510,500万元，为年度计划的最高额度。授信及票据质押额度最终以银行实际审批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。 本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 （九）本次会议以6票赞成，5票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 根据公司对2020年度市场情况的判断，同意公司2020年度与关联方发生总金额不超过人民币12,696万元的日常关联交易。 关联董事宿利南、阮加勇、林腾蛟、杨坚平、郑维宏回避表决。 独立董事事前认可并发表了独立意见。 《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。 （十）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2019年内部控制自我评价报告》 《2019年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上刊登的公告。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了华兴所（2020）审核字F-005号《内部控制鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。 独立董事发表明确的同意意见。 本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 （十一）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度社会责任报告》 《2019年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上刊登的公告。 （十二）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于发行股份及支付现金购买福建隽丰投资有限公司持有的福建升腾资讯有限公司40.00%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》 公司聘请的审计机构出具了专项审核报告。 《关于发行股份及支付现金购买福建隽丰投资有限公司持有的福建升腾资讯有限公司40.00%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。 （十三）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于发行股份及支付现金购买福建隽丰投资有限公司持有的福建升腾资讯有限公司40.00%股权的资产减值测试报告》 按照《上市公司重大管理办法》（2019年修订）的有关规定及与各重组方签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的规定，对公司 2017年发行股份购买资产注入标的资产福建升腾资讯有限公司履行了减值测试程序，测试结果为：截止2019年12月31日，标的资产估值扣除补偿期限内的利润分配对估值的影响数后，标的资产没有发生减值。测试结果公允反映了公司发行股份购买资产标的资产的减值测试结论。 公司聘请的资产评估机构出具了专项评估报告，独立财务顾问核查并出具了专项核查报告。 公司独立董事对此发表了独立意见。 《关于发行股份及支付现金购买福建隽丰投资有限公司持有的福建升腾资讯有限公司40.00%股权的资产减值测试报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。 （十四）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于发行股份及支付现金购买唐朝新、刘灵辉合计持有的福建星网视易信息系统有限公司48.15%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》 公司聘请的审计机构出具了专项审核报告。 《关于发行股份及支付现金购买唐朝新、刘灵辉合计持有的福建星网视易信息系统有限公司48.15%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。 （十五）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于发行股份及支付现金购买唐朝新、刘灵辉合计持有的福建星网视易信息系统有限公司48.15%股权的资产减值测试报告》 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（2019年修订）的有关规定及与各重组方签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的规定，对公司 2017年发行股份购买资产注入标的资产福建星网视易信息系统有限公司履行了减值测试程序，测试结果为：截止2019年12月31日，标的资产估值扣除补偿期限内的利润分配对估值的影响数后，标的资产没有发生减值。测试结果公允反映了公司发行股份购买资产标的资产的减值测试结论。 公司聘请的资产评估机构出具了专项评估报告，独立财务顾问核查并出具了专项核查报告。 公司独立董事对此发表了独立意见。 《关于发行股份及支付现金购买唐朝新、刘灵辉合计持有的福建星网视易信息系统有限公司48.15%股权的资产减值测试报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。 （十六）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则（2018 年修订）》和《上市公司章程指引（2019 年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2019 年修订）》等有关内容的修订，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。 《公司章程》修订案、修订后的《公司章程》（2020年3月）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上刊登的公告。 本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 （十七）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订的议案》 |
