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（2）因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”的股权投资项目235,000,000.00元调整至“其他非流动金融资产”列报，同时调增公允价值变动收益3,463,313.23元，调增递延所得税负债865,828.31元，调增盈余公积259,748.49元，调增未分配利润2,337,736.43元。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1.本年度新设成立的子公司 ■ 2.本年度清算注销的子公司 ■
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2020-14 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2020年3月 13日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月25日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十一人，实到董事十一人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： （一）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 本议案需提交公司2019年度股东大会审议，《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）的公司《2019年年度报告》中“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析” 及 “第十节 公司治理”的相关内容。 公司独立董事沈任波、叶东毅、徐军、童建炫分别在本次会议上作了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（）。 （二）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度总经理工作报告》 （三）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度财务决算报告》 2019年公司全年实现营业收入人民币9,265,767,751.41元，比上年同期增长1.47%；营业利润840,292,130.46元，较上年同期减少3.09%；实现利润总额人民币862,239,712.15元，比上年同期减少0.75%；归属于上市公司股东的净利润人民币611,313,601.66元，比上年同期增长5.16%。 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。 （四）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，《2019年度利润分配的预案》 经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年度合并归属于母公司所有者的净利润为611,313,601.66 元。母公司本年度共实现净利润 476,545,661.33 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金47,654,566.13元，加上年初未分配利润1,297,233,836.01 元，执行新金融工具准则涉及对其他非流动金融资产的处理调增年初未分配利润 2,337,736.43元， 减本年支付2018年度股利64,160,830.58元, 2019年末可供分配利润为1,664,301,837.06元。 公司拟定的2019年度利润分配方案为：以2019年12月31日股份总数583,280,278股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），共计分配股利64,160,830.58 元（含税）。在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余1,600,141,006.48 元，全额结转下一年度。 独立董事对本次利润分配发表了同意意见。 本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 （五）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2019年年度报告及摘要》 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）；《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。 本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 （六）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》 同意公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。 独立董事发表了明确的同意意见。 《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊登的公告。 本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 （七）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》 根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，聘期一年。 独立董事事前认可并发表了独立意见。 本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。 （八）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年信贷使用及票据质押计划安排的议案》 |
