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证券代码：002134 证券简称：编号：2019-035 天津普林电路股份有限公司 2019年第一次临时大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ： 1、天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年08月23日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()上刊登了《关于召开2019年第一次临时的通知》。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议时间：2019年09月10日下午15:00 (2)网络投票时间：2019年09月09日至2019年09月10日，其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年09月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； B 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年09月09日下午15:00至2019年09月10日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号 公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长张太金先生 天津普林电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、会议出席情况 1、会议出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份112,678,445股，占公司截至2019年09月04日(股权登记日)有表决权股份总数的45.8322%。 2、现场会议的出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份112,653,545股，占公司截至2019年09月04日(股权登记日)有表决权股份总数的45.8221%。 3、网络投票的情况 通过网络投票出席本次股东大会的股东共1人，代表股份24,900股，占公司截至2019年09月04日(股权登记日)有表决权股份总数的0.0101%。 4、中小股东出席情况 通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共1人，代表股份24,900股，占公司截至2019年09月04日(股权登记日)有表决权股份总数的0.0101%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司截至2019年09月04日(股权登记日)有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共1人，代表股份24,900股，占公司截至2019年09月04日(股权登记日)有表决权股份总数的0.0101%。(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。) 公司董事、董事候选人、监事及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师(天津)事务所赵丽新律师和刘梦时律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举刘士财先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 总表决情况：同意112,678,445股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0.0000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况：同意24,900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师(天津)事务所 2、律师姓名：赵丽新刘梦时 3、 结论性意见：天津普林电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。 五、备查文件 1、天津普林电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议； 2、国浩律师(天津)事务所出具的法律意见书。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 董事会 二○一九年九月十日 证券代码：002134 证券简称：天津普林公告编号：2019-036 天津普林电路股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年09月05日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第九次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2019年09月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际参会8人，董事战友先生因公出差，委托董事于旸先生出席会议并行使表决权。会议由董事长张太金先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 |
