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证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂公告编号：(临)2019-051 天津富通鑫茂科技股份有限公司关于召开二〇一九年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇一九年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2019年8月27日下午14:30 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月27日上午9:30~11:30和下午13:00~15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月26日下午15:00至2019年8月27日下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。 参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：股权登记日为2019年8月22日 7、出席对象： (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师及相关人员。 8、现场会议地点： 天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室 二、会议审议事项 (一)审议事项 1、审议《关于续签的议案》，该议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。 (二)特别说明 上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，议案详细内容已刊登于2019年8月12日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。 (三)提案编码 ■ 三、会议登记方法 1、登记方式： (1)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户； (2)法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记； (3)异地股东可用信函或传真方式登记。 2、登记时间： 2019年8月26日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00 3、登记地点： 天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室。 四、参加网络投票的操作流程 在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (一)网络投票的程序 1、投票代码：360836，投票简称：富通投票 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。 (二)通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2019年8月27日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。 2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。 (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月26日下午15:00，结束时间为2019年8月27日下午15:00。 |
