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证券代码：002887 证券简称：绿茵生态公告编号：2019-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月2日在巨潮资讯网()上发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-071)，公司定于2019年7月17日(星期三)召开2019年第一次临时股东大会。 2019年7月15日，公司收到深圳证券交易所网络投票小组的通知，为了本次股东大会网络投票服务的正常运行，需将公司发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》中的提案编码进行更新，除提案编码更新外，公司2019年第一次临时股东大会其他事项没有变化。现将更新后的2019年第一次临时股东大会通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会 2、大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间。 (1)现场会议时间：2019年7月17日(星期三)14:00开始 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月17日(星期三)9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月16日(星期二)15:00 至2019年7月17日(星期三)15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2019年7月12日(星期五) 7、出席对象： (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日(2019年7月12日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 (2)公司董事、监事、高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师等相关人员。 8、现场会议召开地点 本次股东大会在公司办公楼16层会议室召开，具体地址是：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 2.1发行证券的种类 2.2发行规模 2.3票面金额和发行价格 2.4债券期限 2.5票面利率 2.6还本付息的期限和方式 2.7担保事项 2.8转股期限 2.9转股价格的确定及其调整 2.10转股价格向下修正条款 2.11转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 2.12赎回条款 2.13回售条款 2.14转股年度有关股利的归属 2.15发行方式及发行对象 2.16向原股东配售的安排 2.17债券持有人会议相关事项 2.18本次募集资金用途 2.19募集资金存管 2.20本次发行方案的有效期 3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、审议《关于制定的议案》 7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》 8、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 9、审议《关于公司未来三年(2019—2021年)股东分红回报规划的议案》 10、审议《关于变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》 上述事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的公告。 特别说明： 1、议案(1)-(9)属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对公司持股5%以下的中小投资者进行单独计票。 2、议案(1)-(4)、(6)-(10)为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权2/3以上通过。 三、提案编码 本次股东大会提案编码 四、会议登记等事项 1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。 2、登记时间：2019年7月13日(时间：上午9:00-12:00下午13:00-17:00。) 3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。 4、登记手续： |
