天津普林：第五届监事会第八次会议决议公告

    3、《2019 年年度报告及摘要》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司 2019 年

年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

       具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）及

《证券时报》。

    该项议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    4、《2019 年度利润分配预案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上

市公司股东的净利润为 1,267.15 万元，截至 2019 年末未分配利润为-17,751.36

万元。

    鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司

基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，为更好的保证公司的稳定发展，

2019 年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案

符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情

况。

    该项议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    5、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，3 票同意，0 票反对，0

票弃权，审议通过。

    公司根据日常经营需要，预计 2020 年度与关联方天津中环电子信息集团有

限公司及其下属企业（含天津光电聚能专用通信设备有限公司）及中环飞朗（天

津）科技有限公司发生关联交易事项，全年预计金额不超过 2,541 万元。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）及

《证券时报》。

    6、《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃

权，审议通过。

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，

具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2019 年度审计机

 2/5   2