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证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2020-030 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告 天津长荣科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2020年2月17日召开公司第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定于2020年3月4日（星期三）下午14:00召开2020年第二次临时股东大会，会议通知已于2020年2月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登。2020年2月21日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人李莉女士以书面方式提交的《关于增加天津长荣科技集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会临时提案的函》，公司于2020年2月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2020年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过召开2020年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，决定召开公司2020年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2020年3月4日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年3月4日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2020年2月26日。 7、出席对象： （1）于2020年2月26日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》 2、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 议案一已经公司第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第四十五次会议决议通过，议案二已经公司第四届董事会第四十九次会议决议通过，程序合法、资料完备。公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上披露相关公告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》 四、会议登记事项： 1、登记方式： （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2020年3月3日16:00前送达或传真至公司证券部。来信请寄：天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司证券部，邮编：300400（信封请注明“股东大会”字样）。 2、登记时间：2020年3月3日9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。 3、登记地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司证券部。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。 5、会议联系方式： 联系人姓名：刘俊峰、王岩 电话号码：022—26986268 传真号码：022—26973430 电子邮箱：crgf@mkmchina.com 通信地址：天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有 限公司证券部，邮编：300400 6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 7、临时提案请于会议召开前十天提交。 8、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（），供投资者查阅。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 六、备查文件 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》 2、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第四十五次会议决议》 3、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议》 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会2020年2月27日 附件一： 股东参会登记表 股东名称 证件号码 附件二： 股东大会授权委托书 |
