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原标题:河北宣工:第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-35 河北宣化工程机械股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第十次会议于2019年7月25 日以通讯表决方式召开，2019年7月18日公司以传真和电子邮件方式向全体董 事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议的 召集、召开符合相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决通过如下决议： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总 数的100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于2019年上半年募集 资金存放和使用情况的专项报告》。详细内容见《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网站（）。 公司独立董事发表了同意专项报告的独立意见，详细内容见巨潮资讯网站 （）。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总 数的100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。详细内容见《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网站（）。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了无异议 的专项核查意见，详细内容见巨潮资讯网站（）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、公司独立董事对有关事项的独立意见； 3、中信建投证券股份有限公司专项核查意见。 特此公告 河北宣化工程机械股份有限公司 董事会 二〇一九年七月二十五日 中财网 |
