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根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引(2019年修订)》等相关规定，同时，结合公司的实际情况，对《公司章程》第八条、第十一条、第九十六条、第一百零六条、第一百二十四条、第一百二十六条条款内容进行了修订。 本议案尚须提请股东大会审议。同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授权公司管理层可按有关审批、登记机关要求进行文字性修订，并办理《公司章程》及有关其他事项的登记备案等手续。 《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。 《公司章程》详见巨潮资讯网()。 《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网()。 (五)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 《董事会议事规则》详见巨潮资讯网()。 本项议案尚须提交股东大会审议。 (六)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。 《独立董事制度》详见巨潮资讯网()。 本项议案尚须提交股东大会审议。 (七)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。 《内部控制制度》详见巨潮资讯网()。 (八)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。 《募集资金使用管理制度》详见巨潮资讯网()。 本项议案尚须提交股东大会审议。 (九)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网()。 (十)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 《关于调整公司组织架构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。 (十一)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向四川发展投资有限公司借款的议案》。 《关于公司向四川发展投资有限公司借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。 (十二)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。 《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。 三、备查文件 (一)公司第四届董事会第三十二次会议决议； |
