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原标题:北京利尔:第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2019-045 北京利尔高温材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月11日在 公司会议室召开第四届董事会第十四次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生 召集和主持。召开本次会议的通知于2019年9月6日以传真、电子邮件等方式送达 全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董 事4名，以通讯方式出席会议的董事5名。公司监事和有关高级管理人员列席了会 议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议 案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订的 议案》。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于修改的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2019]10号）及《中华 人民共和国公司法》等有关法律法规的相关规定，同时结合公司的实际情况，对 《公司章程》的部分条款进行修订。 《公司章程》的修订以工商行政管理部门的最终核准结果为准。 《公司章程（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ()，《关于修订的公告》详见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ()。 该项议案尚需经公司股东大会审议，需以特别决议审议通过。同时提请股东 大会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第 一次临时股东大会的议案》。 公司拟于2019年9月27日召开公司2019年第一次临时股东大会。 《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。 特此公告。 北京利尔高温材料股份有限公司 董 事 会 2019年9月12日 中财网 |
