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山高信联存在一项债权，债权金额净额为1,810.1万元，根据山东产权交易中心公开挂牌信息显示，意向投资方须承诺，协助标的企业优化经营性资产质量，促进企业良性发展，包括但不限于收购标的企业不超过2,000万元的应收债权(包含利息)，未来若公司摘牌将承担1,810.1万元债权的所有权益(包含利息、滞纳金、违约金等)，公司将增加对应投资额。 具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《对外投资公告》(山高信联)。 5、 审议通过了《关于提名许诗军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于公司董事尹建平先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会对许诗军先生的资格审查，认为其具备履行董事职责所应具备的能力，其不是失信被执行人。公司董事会同意提名许诗军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。 许诗军先生的简历请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。 上述董事候选人尚需提交股东大会选举。 6、 审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 北京千方科技股份有限公司董事会 |
