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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称： 泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）、无锡华顺民生食品有限公司（以下简称“无锡民生”）、无锡安井食品营销有限公司（以下简称“安井营销”） ●本次担保金额： 为泰州安井向兴业银行股份有限公司泰州分行申请的5,000万元授信业 务提供担保；为泰州安井向江苏银行股份有限公司兴化支行申请的4,000万元授信业务提供担保；为无锡民生向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行申请的4,000万元授信业务提供担保；为无锡民生向江苏银行股份有限公司无锡分行申请的4,000万元授信业务提供担保；为安井营销向江苏银行股份有限公司无锡分行申请的4,000万元授信业务提供担保。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“福建安井”）2018年年度股东大会通过了《关于2019年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，同意公司2019年度为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民100,000万元。期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日止。 截至目前，公司担保情况如下（含本次担保）： 单位：人民币万元 ■ 二、被担保人基本情况 1、泰州安井食品有限公司 泰州安井成立于2011年3月28日，注册资本36,049.38万元，为公司全资子公司。泰州安井经营范围：生产、加工速冻食品（商品类别限《食品生产许可证》核定范围），销售本公司自产产品，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），食品咨询服务、食品技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动） 截止2018年12月31日，泰州安井资产总额96,366.95万元，净资产55,749.38万元，净利润6,949.66万元。 2、无锡华顺民生食品有限公司 无锡民生成立于2005年12月9日，注册资本25,000.00万元，公司直接和间接持有其100%股权。无锡民生经营范围：速冻食品加工、生产；粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截止2018年12月31日，无锡民生资产总额69,157.05万元，净资产30,836.82万元，净利润3,649.43万元。 3、无锡安井食品营销有限公司 安井营销成立于2007年11月5日，注册资本1,200万元，为公司全资子公司。安井营销经营范围：预包装食品、散装食品销售，水产品的销售与加工，道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜），企业管理咨询；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截止2018年12月31日，安井营销资产总额139,097.89万元，净资产19,375.87万元，净利润9,506.22万元。 三、担保协议的主要内容 ■ 四、董事会意见 公司于2019年5月14日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了上述担保事项。被担保公司均为公司之全资子公司，因业务发展需向银行申请贷款等综合授信业务以保证周转资金需求。上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，公司对外担保的实际余额26,744.16万元，均为对全资子公司的担保。上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的13.06%。公司不存在逾期对外担保。 特此公告。 福建安井食品股份有限公司 |
