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1、研究制裁合规法规政策的制定和更新(包括但不限于联合国、美国OFAC、欧盟等)，跟踪制裁合规领域监管动态。解读制裁合规法规政策，将其转化为全集团管理制度，并协助各业务条线在操作流程中予以细化和采取管控措施; 2、搭建全集团制裁合规电子系统体系，与业务、技术等团队建立良好的协同关系，组织开发、优化制裁合规系统，推动制裁合规风控要求嵌入业务流程和系统，确保制裁合规管控要求落地实施; 3、与业务、技术和数据分析团队合作，采用数据化风控手段，进行业务风险分析、制裁合规可疑模型方案设计和策略落地，有效地识别、判断、控制制裁合规风险; 4、组织落实监管部门制裁合规相关风险排查，做好与监管部门的沟通、汇报。做好对风险排查结果的分析，落实对风险客户的管控措施，并完善风险管理策略; 5、指导境内外分支机构和业务条线的制裁合规工作，组织进行现场和非现场检查，开展风险评估和考核工作; 6、搭建全集团制裁合规培训体系。对各级分支机构和各业务条线制定分层分类培训方案，组织开展制裁合规培训，提升各级管理者与员工的制裁合规意识和合规能力。 职位要求: 1、8年以上金融机构、咨询公司或跨国企业等机构的反洗钱、制裁合规管理经验，有负责全球大型金融机构总部的制裁合规管理经验的优先; 2、非常熟悉联合国、美国OFAC和其他制裁相关法规政策; 3、熟练掌握制裁风险识别、分析和管控的技能; 4、具备良好的逻辑分析能力和数据分析能力; 5、具备丰富的与技术、业务、算法、运营团队的合作经验，熟悉银行业务的优先; 6、了解制裁合规系统架构和运作模式，熟悉主要名单提供者的数据库，具有名单管理经验者优先; 7、金融/法律或相关专业本科以上学历，具备ACAMS(国际公认反洗钱师认证)资格者优先; 8、出众的中文书面分析表达能力，较为熟练的英语读写听说能力; 9、良好的团队管理能力和经验，较强的学习能力和责任心，较强的工作抗压能力。 职位名称：(高级私人银行顾问(家族财富管理方向) 部门：总行-私人银行业务中心(私人银行部) 工作地点：上海 招聘人数：2 截止时间：2019-12-01 职位描述: (1)根据私人银行经营规划，协助制定家族信托业务发展策略计划，完成家族信托业务发展目标; (2)拟订和完善家族信托业务管理规定及流程细则; (3)开展家族信托业务研究，负责产品设计、资产管理、业务拓展、统计分析等工作; (4)为家族客户提供综合服务方案，满足家族客户财富管理需求; (5)组织开展家族信托业务培训，推动业务落地; (6)紧跟市场热点和客户需求，为客户提供专业的家族信托方案建议，为业务发展提供合理化建议。 职位要求: (1)38周岁以下，国内外知名院校全日制本科及以上学历，拥有律师、会计师、信托等从业资格证书者优先，专业能力突出者条件可适当放宽; (2)从事私人银行、家族信托、信托、财富管理等相关工作5年以上，具备专业的投资咨询能力，曾在信托、银行、证券、基金等金融机构从事高端财富管理，或曾在知名律师事务所、会计师事务所及管理咨询公司从事法务咨询、税务咨询、财务咨询和管理咨询者优先; (3)深刻理解财富保全与传承的理念，熟悉家族信托及保险的功用，熟悉各类投资工具及资产配置，具备一定市场分析及研判能力; (4)具有良好的职业道德和工作责任心，良好的沟通和团队协作能力，较好的逻辑分析能力; (5)符合我行亲属回避相关规定。 职位名称：((高级)风险合规经理 部门：总行-私人银行业务中心(私人银行部) 工作地点：上海 招聘人数：1 截止时间：2019-12-01 职位描述: (1)负责解读、整理、汇总国家、外部监管部门及总行颁布的相关法律、行政法规、监管规则和政策制度; (2)在总行授权范围内对私银中心的合同性文件进行法律合规审查; (3)协助对中心内部的规章制度和业务流程建设和优化工作，按照有关规定对规章制度进行法律合规审查; (4)对各类金融和非金融类产品及服务有关的宣传文本进行风险合规审核。 (5)协助开展反洗钱管理、授权管理、印章管理、关联交易与内部交易管理等法律合规工作。 职位要求: (1)35周岁以下，经济、金融、法律等相关专业全日制本科及以上学历，能力突出者年龄条件可适当放宽; (2)通过全国律师资格考试/国家司法考试/国家统一法律职业资格考试，并取得相应资格; (3)熟悉金融政策法规、零售业务管理知识，具有3年以上零售业务或法律部门的相关工作经验，具有信贷业务审批经验者优先考虑; (4)具有较强的组织管理能力、协调沟通能力、文字表达能力和学习能力; (5)具备良好的职业道德和团队合作精神，具有高度的责任心和执行能力，并熟练使用常见办公软件; |
