凯文教育：第四届董事会第二十七次会议决议公告

凯文教育：第四届董事会第二十七次会议决议公告 公告日期 2019-10-14 证券代码：002659          证券简称：凯文教育          公告编号：2019-051

                 北京凯文德信教育科技股份有限公司
              第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 10 月 9 日以传真、邮件、专
人送达等方式发出，会议于 2019 年 10 月 11 日下午 3:30 在公司会议室以现场结

合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内
容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：
    一、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司董事会同意聘任叶潇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    叶潇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格已通
过深圳证券交易所审核。叶潇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股
份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录最高人
民法院网查询，叶潇先生不属于“失信被执行人”。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    详细内容请见公司于 2019 年 10 月 14 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中

国证券报》披露的《关于副总经理、董事会秘书变更的公告》。
    特此公告。
                                       北京凯文德信教育科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2019 年 10 月 14 日