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原标题:北新建材:第六届董事会第十八次临时会议决议公告 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2019-027 北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十 八次临时会议于2019年7月30日召开，会议通知于2019年7月26 日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式进行表决。全体9名董 事参加了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： 1.审议通过了《关于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼 多区合并诉讼案多数原告达成全面和解的议案》 该议案内容详见公司于2019年7月31日刊登在《证券日报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址： ）的《关于子公司泰山石膏有限公司与美 国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全面和解的公告》。 该议案将提交股东大会审议。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2.审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 同意召开2019年第一次临时股东大会，具体事项如下： 1.会议届次：2019年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开日期和时间：2019年8月16日下午14:30 4.会议地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会 议室 5.出席对象： （1）于2019年8月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 6.会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 7.会议拟审议议案： 《关于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉 讼案多数原告达成全面和解的公告》 该议案内容详见公司于2019年7月31日刊登在《证券日报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址： ）的《关于召开2019年第一次临时股东 大会的公告》。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、备查文件 第六届董事会第十八次临时会议决议 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2019年7月30日 中财网 |
