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证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2018-036 北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四 次临时会议于2018年10月25日召开，会议通知于2018年10月22日 以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件 方式）进行表决。全体9名董事进行了表决，符合相关法律、法规和规 范性文件的规定。会议表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于财务报表格式的会计政策变更的议案》 公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年 度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求进行的合理 变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公 允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。 该议案内容详见公司于2018年10月26日刊登在《证券日报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址： ）的《关于财务报表格式的会计政策变更的 公告》。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议通过了《公司2018年第三季度报告》 该议案内容详见公司于2018年10月26日刊登在巨潮资讯网（网址： ）上的《2018年第三季度报告全文》。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、审议通过了《关于公司资产核销的议案》 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 四、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2018年10月25日 中财网 |
