北新建材：关于召开2019年度股东大会的提示性公告新浪财经(2)

1.00   2019年年度报告及其摘要   √  
2.00   2019年度董事会工作报告   √  
3.00   2019年度财务决算报告   √  
4.00   2019年度利润分配预案   √  

5.00   关于确定2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案   √  
6.00   关于公司2020年度预计日常关联交易的议案   √  

7.00   关于公司向银行等金融机构融资的议案   √  
8.00   关于公司及其控股子公司对外担保的议案   √  

9.00   关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案   √  
10.00   关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案   √  

11.00   2019年度监事会工作报告   √  

注：为便于股东在网络投票系统中对本次股东大会所有提案统一投票，公司增加一

个“总议案”，股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有提案表达相同意见。股东对“总议案”和各提案都进行了投票，以第一次有效投票为准。

（2）填报表决意见

对于上述提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年4月17的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月17日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

北新集团建材股份有限公司2019年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2019年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

投票指示：

提案编码

提案编码   提案名称   备注   同意   反对   弃权  
该列打勾的栏目可以投票  
100   总议案：本次股东大会所有提案   √        
1.00   2019年年度报告及其摘要   √        
2.00   2019年度董事会工作报告   √        
3.00   2019年度财务决算报告   √        
4.00   2019年度利润分配预案   √        
5.00   关于确定2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案   √        
6.00   关于公司2020年度预计日常关联交易的议案   √        
7.00   关于公司向银行等金融机构融资的议案   √        
8.00   关于公司及其控股子公司对外担保的议案   √        
9.00   关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案   √        
10.00   关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案   √        
11.00   2019年度监事会工作报告   √        

委托人签名（盖章）：

委托人签名（盖章）：   委托人身份证号：  
委托人股东账户：   委托人持股数：  
受托人签名（盖章）：   受托人身份证号：  
委托日期： 年 月 日   委托期限：至本次股东大会结束  

备注：

1.在所列每一项表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准。

2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

3.本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

5.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。