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原标题：财务人员20万元“合同款”被骗走 厦门警方一小时全追回 9月27日16时45分，一名女子致电厦门市打击治理中心：“我被骗了20万，帮帮我！”。接警后，厦门市打击治理中心立即启动资金紧急查询止付工作机制，民警与驻点银行工作人员通力协作，用时一个半小时，成功在8个涉案银行账户中将受害者的20万元全部止付，避免了市民群众的巨额财产损失。而随后，警方也逐步摸清了该女子被骗的大致经过。 当天15时，厦门某公司前台工作人员小张接到电话，对方自称是“海诚公司”负责人，称要给小张公司汇一笔钱款并需要小张公司的财务添加“海诚公司”的出纳QQ，以便后续工作联系。 接到这一情况后，小张立即联系了自己公司财务小陈。小陈随即添加“海诚公司出纳”QQ，“出纳”向小陈索要了小陈公司的开票资料，称马上会将85万转到小陈公司的账户中。15时19分，“出纳”称85万元已经转到小陈公司账户，并发来了一张银行转账截图。 就在小陈查询公司账户的时候，小陈被拉进了一个叫“公司交流群”的QQ群，小陈发现，群里只有两个成员，一个是自己，另一个是公司的老总——“王总”。 紧接着，“王总”询问小陈是否有收到“海诚公司”的85万元并询问了公司账户上的余额，一听“王总”说起“海诚公司”，小陈对这个“突如其来”的“王总”身份便没有了过多的怀疑。 又过了一会儿，“王总”给小陈提供了一个银行账号让小陈将20万元“业务款”转到该账户中。小陈转完后，“王总”称还需要付一笔尾款，这让小陈起了疑心，终于拨通了自己领导的电话核实，才发现被骗。 近期，厦门市发生多起公司财务被假冒老总QQ的诈骗案件，厦门警方分析具体案件后发现，骗子的诈骗套路大致如下：骗子先自称公司客户，拨打受害者公司座机电话，以要向公司汇款为由，索要添加了公司财务QQ，随后通过将财务人员拉进有假冒公司领导头像、名字的QQ群，并以“终止交易”、“业务需求”等理由要求财务人员转账汇款，从实施诈骗。而三个共同作案“工具”累加在一起便成为了该类警情的“诈骗公式”： “工具”一：“座机”——拨打公司座机，谎称要向公司付款。一方面拨打公司座机多以公事居多，打消了接线员的警惕性，另一方面，骗子没有一上来就提出转账汇款的“要求”，而是抛出了“给公司汇款”，在公司财务脑中灌输了“有钱收”的概念，大大降低了财务人员的防备心； “工具”二：“QQ”——假老总、假客户均使用QQ与财务人员联系。在骗子“组建”的QQ群里，骗子们在财务人员面前要么演双簧，要么一唱一和，为了更好博取财务人员的进一步信任，骗子均冒用了受害者公司领导的真实姓名，甚至是QQ头像； “工具”三：“转账截图”——凭借“转账截图”，骗子“自圆其说”。为了让财务人员打消心中的全部顾虑，骗子会在群里抛出一张所谓的“转账截图”，配合上假老总的“表演”——声称自己已经收到钱款，彻底取得财务人员的信任。 厦门警方提醒财务人员在日常工作中不要轻信QQ(群)、微信(群)中涉及公司转账汇款的信息，对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的，要认真识别，充分核实，提高警惕。不要轻易添加陌生QQ、微信的好友申请，特别是涉及公司老板、负责人名字的QQ、微信，一定要电话或当面核实清楚。严格执行相关财务管理制度要求，针对QQ、微信要求的转账汇款、必须经过公司老板、负责人当面或电话核实，一旦遭遇诈骗立即拨打110进行报警。 |
