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厦门金达威集团股份有限公司 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-083 2019 半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 二、公司基本情况 1、公司简介 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司实现营业收入15.54亿元，比上年同期增长16.82%，营业利润4.56亿元，比上年同期降低20.35%，实现归属上市公司股东的净利润3.70亿元，比上年同期降低24.50%，公司经营活动现金流量净额3.83亿元，比上年同期增长6.29%。公司现金流充沛，财务状况健康，各项业务有序开展。 2、涉及财务报告的相关事项（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体情况见2019年半年度报告全文“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 28、重要会计政策和会计估计变更”章节内容。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本报告期合并范围新增2家公司：（1）公司出资设立全资子公司金达威（上海）营销策划有限公司；（2）公司持股51%的控股子公司iHerb HongKong Limited出资设立全资孙公司艾贺博（上海）营销策划有限公司。 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-082 厦门金达威集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年8月16日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年8月9日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议： 一、会议以9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年半年度报告及报告摘要的议案》 具体内容见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任林艺圃先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 林艺圃先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为： 地址：厦门市海沧阳光西路299号 电话：0592-3781760 传真：0592-6515151 邮箱：linyipu@kingdomway.com 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇一九年八月十六日 附：个人简历 林艺圃，男，1983年11月出生，中共党员，2008年毕业于福建师范大学产业经济专业，硕士研究生，经济师。曾任福建三木集团股份有限公司总裁办主任助理、证券事务代表。 |
