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二零一九年度第一次临时股东大会通告 2019-07-05 00:00:00 兹通告厦门国际港务股份有限公司(「 本公司」)将于二零一九年八月二十三日(星期五)上午九时正,于中华人民共和国(「 中国」)厦门市东港北路31号23楼会议室举行二零一九年度第一次临时股东大会(「 临时股东大会」),以审议及酌情通过下列决议案。除文义另有所指外,本通告所用词汇与本公司就有关临时股东大会,于二零一九年七月五日刊发的通函(「 通函」)所界定者具有相同涵义: 普通决议案 1. 「选举及委任杜先生担任本公司第五届监事会监事,任期由临时股东大会结束时起计至第五届监事会于二零二零年二月二十七日届满;授权董事会釐定本公司上述新委任监事的酬金及授权董事长与新委任监事订立服务合约。」 |
