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证券代码：002925证券简称：盈趣科技公告编号：2020-063 厦门盈趣科技股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定于2020年7月1日（星期三）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。公司已于2020年6月11日在巨潮资讯网（）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-060）。现将本次临时股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2020年7月1日下午15:00 （2）网络投票时间：2020年7月1日上午9:15至下午15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年7月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年7月1日上午9:15至2020年7月1日下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2020年6月23日（星期二） 7、出席对象： （1）截至股权登记日2020年6月23日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》。 1.1、《选举林松华先生为公司第四届董事会非独立董事》； 1.2、《选举吴凯庭先生为公司第四届董事会非独立董事》； 1.3、《选举杨明先生为公司第四届董事会非独立董事》； 1.4、《选举王战庆先生为公司第四届董事会非独立董事》； 1.5、《选举林先锋先生为公司第四届董事会非独立董事》； 1.6、《选举吴雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事》。 2、审议《关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》。 2.1、《选举王宪榕女士为公司第四届董事会独立董事》； 2.2、《选举齐树洁先生为公司第四届董事会独立董事》； 2.3、《选举兰邦胜先生为公司第四届董事会独立董事》。 3、审议《关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》。 3.1、《选举吴文江先生为公司第四届监事会非职工代表监事》； 3.2、《选举陈永新先生为公司第四届监事会非职工代表监事》。 4、审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉等内控制度的议案》。 上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。 上述议案已于2020年6月9日分别经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2020年6月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。 议案1、2、3将以累积投票制方式对候选人进行表决。 议案1选举公司非独立董事六名，议案2选举独立董事三名，议案3选举非职工代表监事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 议案2为选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决。 议案4为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表： ■ 四、会议登记等事项 1、登记时应当提交的材料： 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。 2、登记时间：2020年6月24日，上午9:30-11:30、下午14:00-17:00 3、登记方式：现场登记或邮寄方式登记，参见附件3。 4、登记地点：福建省厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼4楼董事会办公室 5、会议联系方式： （1）联系人：杨明 （2）电话号码：0592-7702685 （3）传真号码：0592-5701337 （4）电子邮箱：stock@intretech.com （5）联系地址：福建省厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园 6、本次会议会期暂定为半天，出席会议的人员食宿及交通费用自理 7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 六、备查文件 1、第三届董事会第三十次会议决议； 2、第三届监事会第二十八次会议决议。 特此公告。 厦门盈趣科技股份有限公司 董事会 2020年06月24日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票代码：362925 2、投票简称：盈趣投票 3、投票时间：2020年7月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。 4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序： （1）在投票当日，“盈趣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”； （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，1.01代表议案1的子议案，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 （4）对于累积投票议案，投票操作程序如下： |
